Наказание за фальшивую регистрацию ооо

Полезные советы на тему: "Наказание за фальшивую регистрацию ооо". На страницах собрана полная информация по теме. Если возникнут вопросы или необходимо пояснение, то вы всегда можете обратиться к дежурному консультанту.

Наказание за фальшивую регистрацию ооо

Обращаем ваше внимание, что с 30 марта 2015 года в понятие подставных лиц включаются также лица, целью которых не является управление обществом. А предоставление и приобретение документов является уголовно наказуемым даже без цели совершения преступления, связанного с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами и другим имуществом. Введение уголовных статей за создание фирм на подставных лиц значительно сократит рынок «фирм-однодневок» в России, а услуга предоставления номинального директора и учредителя для регистрации и ликвидации предприятия перестанет использоваться. Регистрация фирм в 2018 году «с нуля» становится единственным безопасным способом открыть предприятие, так как покупка готовой фирмы, организованной на подставных лиц, может привести к проблемам уголовного характера.

Какая ответственность грозит за поддельную регистрацию?

Фиктивная (поддельная) регистрация подразумевает под собой неправомерно оформленную прописку по месту жительства/пребывания, которая при обнаружении может повлечь за собой привлечение к административной или уголовной ответственности. В данной статье мы ответим на следующие вопросы: что такое поддельная регистрация? как доказать факт оформления фиктивной регистрации? какая ответственность за неё предусматривается по закону? Читайте далее. Содержание статьи:

  • Что такое поддельная регистрация?
  • Способы доказательства
  • Ответственность
  • Другие меры наказания
  • Как избежать?

Что такое поддельная регистрация? Оформление регистрации по месту пребывания (временной регистрации) или месту жительства(постоянной регистрации) является обязательной процедурой как для граждан, имеющих российское гражданство, так и для выходцев иностранных государств.

Регистрация юридических лиц vs уголовная ответственность

На практике сделать это и доказать, что гражданин не проживает в квартире, которой зарегистрировался, крайне сложно. Лицами, которые могут заявить на недобросовестных регистрантов, могут оказаться:

  • Соседи, которые обнаружили, что в соседней квартире зарегистрировано намного больше человек, чем фактически проживающих;
  • Работники УФМС;
  • Участковый;Чтобы избежать привлечения к административной или даже уголовной ответственности, настоятельно рекомендуется регистрироваться по всем правилам.

Так, если в городе, который вы прибыли, у вас нет родственников, друзей или знакомых, которых могли хотя бы временно прописать вас у себя, не стоит отчаиваться и идти на «крайние меры».

Ответственность за регистрацию ооо

Ответственность за поддельную регистрацию

Представляется очевидным, что в нашем обществе граждане еще не достигли того уровня сознательности, чтобы, подгоняемые чувством долга перед государством, с готовностью и радостью платить налоги. Уклонение от части взносов если и карается законом, то общественностью не очень осуждается – а иногда, напротив, расценивается как похвальная изворотливость – «умение жить и вертеться». Потому что чиновники «сами воруют», потому что «бизнес и так душат».

  • Небольшая прибыль компаний.

При скудном денежном потоке страх перед разоблачением и судом уступает место жажде достойно зарабатывать. Если это невозможно сделать легально, вперед выходят черные и серые схемы. Компании для того и создаются, чтобы получать прибыль.

Регистрация ооо на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

Теперь вы беспокоитесь, что стали жертвой мошенников. По каким признакам можно определить, что по вашему документу из вас сделали подставное лицо?

  • Вы получаете официальную корреспонденцию на ваше имя с требованием погасить задолженности неизвестной вам фирмы;
  • Налоговая напоминает вам своими извещениями, что вы пропустили срок сдачи отчетности;
  • Вам пришла повестка с требованием явиться в суд в связи с разбирательством по делу незнакомой компании.

Что делать, если на вас зарегистрировали фирму Если вы обнаружили признаки, что на вас повесили фирму, следует незамедлительно действовать:

  1. Обратитесь в полицию с заявлением. Они обязаны завести уголовное дело по полученной информации.
    По общему правилу в полицию не обращаются в том случае, если вы сами потеряли паспорт.

Фальшивая временная регистрация наказание

Исходя из судебной практики и особенностей оказания услуг по предоставлению юридического адреса, можно выделить следующие основные случаи уголовно-наказуемых деяний, связанных с поддельным юридическим адресом. 1) В судебной практике имеют место случаи, когда организация, оказывающая услуги по предоставлению юридического адреса, просто-напросто подделывала свидетельства о государственной регистрации собственности на соответствующее недвижимое имущество (помещение). Указанное свидетельство организация представляла для ознакомления всем клиентам, которые обращались к ней за оказанием соответствующей услуги. Однако в реальности данное помещение не существовало, соответственно не существовал и юридический адрес такого помещения.

Вместе с тем клиенты, ознакомившись с юридическим документом (а в ряде случаев и сделав его копию), заключали с данной организацией договор аренды.
Зарегистрироваться на временной основе возможно:

  • В гостиничном комплексе;
  • У своего работодателя;
  • На съемной квартире по желанию собственника;

Где и как можно сделать временную регистрацию, читайте здесь. Ответственность На протяжении долгого времени оформление поддельной регистрации было чревато лишь привлечением к административной ответственности. Но с 2013 года, с появлением статьей 322.2 и 322.3 Уголовного Кодекса РФ, ситуация кардинально изменилась.
Поддельная регистрация стала считаться преступление, за которое лицо, оформившее его, понесет уголовную ответственность. Согласно нововведенным статьям, гражданин (российского и иного гражданства) за оформление поддельной регистрации может понесет следующие наказания:

  • Штраф до пятисот тысяч рублей;

Более подробно о штрафах за отсутствие прописки читайте здесь.

Наказание за фальшивую регистрацию ооо

Нематериальное приобретение использовать удобнее всего, потому что его труднее отследить. В действительности ничего не приобретается. Такие шаги чем-то напоминают шахматную партию, когда за черных и белых играет один человек – сам с собой. Выгода от таких мошеннических действий очевидна:

  1. Благодаря признанным расходам на покупку уменьшается налогооблагаемая прибыль предприятия.
  2. Появляется право на налоговый вычет по НДС.
  3. На руках остается «обналичка» – наличные средства, снятые с расчетного счета воображаемого «продавца».

Таким образом, однодневки используются для уклонения от налогов (НДС и налога на прибыль), а также контрабанды и хищения из госбюджета на различных уровнях (например, обналичивание откатов при госзакупках). Признаки фирмы-однодневки Фирму-однодневку можно узнать по характерным признакам:

  • Отсутствие налоговой отчетности.

Применение самой крайней меры – лишения свободы – отражает серьезность и категоричность отношения властей к данному экономическому преступлению. Караются не только зачинщики, но и соучастники преступления – именно так закон смотрит на граждан, которые добровольно, по незнанию или по рассеянности позволили злоумышленникам использовать их в своих целях. Если фирма будет вести темные дела и это откроется, закон спросит с подставного лица по всей своей строгости, именно он и будет «крайним».

А поскольку далеко не многие способны найти себе квартиру, собственник которой готов прописать в своей квартире, многие из них стали предоставлять такую возможность за отдельную плату. Продажа регистрации на конкретной жилплощади, после оформления которой прописанный не будут в ней жить, и считается поддельной регистрацией (статья 2 Федерального Закона «О праве граждан РФ на свободу передвижения»). Для чего нужна временная регистрация, читайте здесь. Это важно Еще одной разновидностью поддельной регистрации является оформление прописки по фальсифицированным документам, которые не принадлежат прописывающемуся. Способы доказательства Для того, чтобы лицо, оформившее поддельную регистрацию, привлеклось к ответственности, необходимо доказать факт его виновности в судебном порядке.

Читайте так же:  Раздел имущества

Предоставление ложных сведений при регистрации юридического лица

Здравствуй, Регфорум! Ответственность за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно-наказуемого деяния, предусмотрена административным законодательством. Исходя из анализа судебной практики, чаще всего, ложные сведения касаются адреса (места нахождения) общества.

Ложные сведения?

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, следует понимать представление документов, содержащих такую заведомо ложную либо искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности.

Таким образом, можно выделить два основных момента, совокупность которых позволит считать правонарушение совершенным:

  • информация должна быть «заведомо ложной», что означает однозначную осведомленность физического лица о ложности, недостоверности представляемых им в регистрирующий орган сведений (или информация должна быть «искаженной» – неправильной, переиначенной, с внесенными изменениями, нарушающими ее достоверность);
  • предоставленная информация, должна была повлечь за собой необоснованную регистрацию.

Когда могут наказать?

Привлечение к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях допустимо в случае, когда в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представлены документы, содержащие заведомо ложную информацию, которая повлекла, либо могла повлечь за собой необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности.

В статье 14.25 ч.5 КоАП РФ речь идет о тех отношениях, которые возникают в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации, ликвидации, при внесении изменений в учредительные документы. И все действия сводятся к следующим:

  • прямому нарушению требований действующего гражданского законодательства;
  • нарушению Федерального закона N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Кого могут наказать?

Виновным лицом, в данной ситуации, может считаться только должностное лицо соответствующего юридического лица (организаций, предприятий и т.д.), уполномоченное представлять документы и заявление о государственной регистрации в регистрирующий орган.

  • руководители организации;
  • руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов других организаций;
  • физические лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц;
  • руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц.

Любой из них, в случае совершения рассматриваемого правонарушения, несет административную ответственность как должностное лицо.

Пример — Решение по делу 5-187/2016 от 28 апреля 2016 года, вынесенное Мировым судьей судебного участка № 4 Ленинского района г. Ижевска Удмуртской Республики.

[2]

«В судебном заседании было установлено, что исполнительным органом ООО «N» является директор — Г., уполномоченный представлять документы и заявление о государственной регистрации в регистрирующий орган, который по настоящему делу несет административную ответственность как должностное лицо. Суд пришел к выводу, что должностное лицо Г., подавая заявление в регистрирующий орган знал о недостоверности места нахождения юридического лица, вместе с тем подал заведомо ложные сведения об адресе ООО «N» которое фактически там не располагалось и его действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 14.25 КоАП РФ».

Доказательство вины

Анализ материалов судебных дел показывает, что вина в совершении административного правонарушения как правило, подтверждается доказательствами:

  • протоколами об административных правонарушения, в котором описывается само событие административного правонарушения;
  • расписками в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган;
  • решением единственного учредителя;
  • копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, с указанием сведений о месте нахождения юридического лица;
  • расписками виновного лица о достоверности предоставляемых им сведений;
  • копией Устава ООО;
  • заявлением собственника (или уполномоченного им лица) о том, что по конкретному адресу, указанному обвиняемым юридическое лицо не находится;
  • актом обследования, согласно которому ООО по указанному адресу не находится;
  • почтовыми уведомлениями и конвертами;
  • и др.

Что полностью согласуется с положениями ст. 9 № 129-ФЗ — проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, посредством:

а) изучения документов и сведений, имеющихся у регистрирующего органа, в том числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, представленных заявителем;

б) получения необходимых объяснений от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки;

в) получения справок и сведений по вопросам, возникающим при проведении проверки;

г) проведения осмотра объектов недвижимости;

[1]

д) привлечения специалиста или эксперта для участия в проведении проверки.

В качестве примера – Постановление по делу № 62/5-324/2015 от 02 апреля 2015 года, вынесенное мировым судьей судебного участка № 63 Октябрьского судебного района города Кирова:

«…На листе заявления о государственной регистрации по форме № Р13001 заявитель Г. утверждал, что содержащиеся в этих учредительных документах и в заявлении сведения, в том числе и об адресе (месте нахождения) общества достоверны. Утверждение Г., о достоверности сведений об адресе (месте нахождения ООО «Х» в полном объеме опровергается следующими документами: копией заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 в отношении ООО «Х»; решением единственного учредителя ООО «___» от 30.04.2014; уставом ООО «Х» от 30.04.2014; свидетельством о государственной регистрации права от 29.05.2014 № 43/АГ-030707; распиской в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган № 3991 06.05.2014; актом обследования местонахождения организации от 12.01.2015…».

Ответственность

Представление недостоверных сведений о юридическом лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Читайте так же:  Сколько дней отпуска положено работнику по совместительству

Казалось бы, штраф не такой и большой, но следует иметь в виду, что повторное совершение указанного административного правонарушения, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Наказание за фальшивую регистрацию ооо

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Наказание за фальшивую регистрацию ооо». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Уголовный кодекс будет теперь преследовать не только образование юридического лица через подставных лиц, но и представление в регистрационный орган сведений о подставных лицах организации (учредители, участники, руководители).

В связи с тем, что отследить реальное место проживание граждан бывает весьма проблематично, регистрирующие органы не имеют возможности направить достоверные сведения в другие уполномоченные структуры. Такая информация, в частности, необходима судебным инстанциям, налоговой службе, военным комиссариатам.

Уголовная ответственность за создание фирм-однодневок

В случае если гражданин предоставил свой паспорт добровольно, он также является участником незаконных действий и суд приговорит его к 2 годам исправительных социальных работ.

Открытие компании на подставное лицо преследуется законом. Бережно храните свои документы и не соглашайтесь на сомнительные аферы. Незнание законов РФ не освобождает вас от ответственности. А в случае утери паспорта сразу же заявите об этом в полицию.

А если у тебя много квартир, что, в каждой регистрироваться? Кстати, ФМС предлагала наказывать и тех, кто имеет недвижимость, а ею не пользуется.

Выход из этой ситуации один: нужно договариваться и объяснять. ● Чтобы хозяин квартиры не тратил целый день на визит в ФМС, многие иностранцы сами занимают место в очереди рано утром, а «принимающая сторона» подъезжает, когда очередь уже подошла. ● Чтобы не пугать хозяина просьбой «зарегистрируйте меня в квартире», называйте эту процедуру правильно .

При этом ответственность будет нести как сам сотрудник, так и его руководитель в случае выявления посягательства на порядок управления.

Ответственность за поддельную регистрацию

Все это существенно осложняет прогнозирование и анализ миграционной ситуации, нивелируя, по большому счету, саму идею учета.

Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. Имея все это, злоумышленники могут подготовить необходимый пакет документов, фиктивным приказом «назначить» вас на должность генерального директора, открыть расчетный счет в банке и запустить деятельность компании.

Проще всего, когда иностранный гражданин является полным или долевым собственником жилья. В этом случае ему не потребуется согласия других собственников для оформления постоянной или временной прописки.

Какая ответственность грозит за поддельную регистрацию?

Я с вами полностью согласен, что не знание и доверие даже клучим друзьям не освобождает от.. Так как я и сам с «другом» прокололся.

Статья 19.23. КоАП РФ. Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт. Но адрес остается прежним, мало кто его меняет. Название — тоже прежнее. В случае предъявления кредиторских требований, будут предъявлять претензии к тому руководящему составу, который был во время совершения правонарушений.

Представительство по сложным гражданским, жилищным, семейным, наследственным, военным, страховым (ОСАГО, КАСКО), пенсионным делам, Арбитраж.

Сотрудники правоохранительных органов называют основной причиной возникновения такого направления преступной деятельности массовый наплыв иностранных граждан из соседних стран. Все они стремятся обойти порядок миграционного учета и упростить процедуру регистрации. Таким образом, возник спрос на фиктивные адреса, куда осуществляется регистрации приезжих граждан.

В статье 15.3 (часть первая) КоАП указывается, что для должностных лиц юрлица предусмотрена ответственность если совпадение юридического и фактического адреса отсутствует. По факту же применяются санкции за нарушение установленных сроков подачи сведений (заявления) для постановки на учёт в налоговой.

В законе уточняются: порядок установления личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия, требования к документам, представляемым для совершения нотариального действия, установлены требования к нотариально оформляемому документу и порядок представления документов на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя.

Что характерно, в Кодексе об административных нарушениях нет четкого указания того, какие именно сведения считаются недостоверными или предоставленными умышленно искаженными. Зато ФНС России регулирует данные пробелы в законодательстве своими письмами-разъяснениями. Хотя они по своей природе не могут быть норморегулирующими и часто не принимаются судами во внимание.

В законе уточняются: порядок установления личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия, требования к документам, представляемым для совершения нотариального действия, установлены требования к нотариально оформляемому документу и порядок представления документов на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя.

Если вы в своей работе используете уже действующую фирму, оформленную на лицо, фактически не имеющее никакого отношения к ее деятельности (неважно, номинал ли это, рядовой сотрудник вашей компании или, может, ваш родственник), вы ставите себя под удар.

Видео (кликните для воспроизведения).

Статья 173.1 Уголовного Кодекса РФ признает преступлением образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц и предусматривает максимальное наказание за это в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Под подставными лицами при этом понимаются учредители (участники) или органы управления юридического лица, образованного путем введения данных субъектов в заблуждение.

Читайте так же:  Отказ от наследства

КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении. 1.

С 1 января 2016 года налоговики вправе проверять сведения, которые внесены в ЕГРЮЛ. Если они обнаружат фиктивный адрес юридического лица, то направят вам уведомление. Отреагировать на него следует в течение 30 дней – сообщить достоверный адрес. Если компания этого не сделает, то налоговая инспекция внесет запись в ЕГРЮЛ о недостоверности адреса и других сведений.

Если вы получили уведомление о фиктивном адресе, то в течение 30 дней либо представьте доказательства достоверности адреса, либо внесите изменения в ЕГРЮЛ. Чтобы обосновать реальность адреса, передайте в ИФНС договор на помещение. Приложите документы об оплате аренды и иные платежи: о ремонте, покупке мебели, организации рабочих мест.

Соответственно, в качестве объекта деяния выступает законная деятельность служащих, обеспечивающих своевременную постановку на учет лиц по месту пребывания в соответствии с требованиями законодательства, а также снятие с него.

В отличие от ст. 327 УК РФ в ст. 19.23 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за однородное деяние, нет указания на цель подделки — использование или сбыт. Вместе с тем в части сбыта штампов, печатей, бланков нормы являются аналогичными.

Согласно действующему закону адрес юрлица — это место, указанное при его госрегистрации. Тем не менее, в кодексе об админправонарушениях предусмотрена ответственность юридического адреса, если он не идентичен с фактическим местонахождением.

Что грозит за использование «липовой» регистрации?

Норма КоАП Российской Федерации (статья 14.25) предусматривает наступление админответственности для должностных лиц компании за неподачу либо подачу неправдивых сведений о юрлице в регистрационный орган.

При выборе контрагента следует проявить добросовестность и осмотрительность. Это поможет впоследствии избежать уголовной ответственности за ведение дел с однодневкой или в случае спора с налоговым органом по поводу доначисления.

Она выступает в качестве одного из ключевых документов для получения постоянной прописки. Заполнить бланк можно на портале Госуслуг или в МФЦ. В первом случае он будет оформляться в электронном виде, во втором – от руки на бумаге. К заполнению документа необходимо отнестись со всей серьезностью, поскольку ошибок и помарок в нем быть не должно. В противном случае бланк придется переписывать.

За создание фирм-однодневок и внесение неверных данных в ЕГРИП и ЕГРЮЛ ужесточена ответственность. Данные, которые содержатся в этих реестрах, каждый гражданин может получить бесплатно.

Фиктивный адрес: последствия и ответственность

В некоторых случаях, если имеет место несоответствие юридического и фактического адреса ООО, то фискальные органы могут посчитать, что при регистрации был предоставлен фиктивный юридический адрес. Последствия этого могут быть более неприятными.

В общепринятом смысле под фирмой-однодневкой понимают юридическое лицо, созданное не для предпринимательской деятельности и не обладающее самостоятельностью.

Если жилье приватизированное, то получить регистрацию иностранному гражданину будет еще сложнее, так как в этом случае потребуется согласие муниципального органа для получения прописки.
В свете всего сказанного, мы рекомендуем провести ревизию вашего бизнеса, избавиться от балласта в виде «фирм-однодневок», хорошо подумать, кто стоит у руля ваших компаний. При наличии подобных фирм советуем рассмотреть законные варианты выхода из создавшейся ситуации, например, легальную ликвидацию или смену номинальных участников и директоров на реальных.

Ответственность за подделку временной регистрации

Он может привлекаться за фальсификацию, указание ложных данных при регистрации и незаконное образование юридического лица. Это регулируется статьями 173.1 и 173.2 УК РФ.

Получив документ, мошенники регистрируют организацию и в фиктивном договоре прописывают подставное лицо в качестве номинального директора компании. Затем они открывают счет в банке и осуществляют незаконную деятельность.

Первый вариант действий – повторно подать документы на регистрацию с другим адресом. Второй – доказать, что адрес достоверный (как описано в первом пункте). Третий – оспорить отказ в суде.

Какая ответственность предусмотрена за поддельную регистрацию в москве?

Его поддержало подавляющее большинство представителей Думы. Публикация в официальном печатном издании была осуществлена 25-го числа того же месяца. В чем его суть? К их числу относится Уголовный, Уголовно-Процессуальный, Административный кодексы, а также ряд законов (№ 5242-I и № 109-ФЗ).

Поэтому не рекомендуем начинать какие-либо действия с участием номинальных лиц. Кроме того, продажа доли номинальному лицу и назначение директором номинального лица не имеет никакого смысла. Назначение нового директора не освобождает от ответственности прежнее руководство компании за уже совершенные действия, а если так, то зачем легальную компанию переводить в околокриминальную сферу?

[1]

Она предполагает постановку на учет, т. е. фиксацию сведений в установленном порядке уполномоченным органом о месте пребывания и нахождения лица по соответствующему адресу.

Наказание за фальшивую регистрацию ооо

Зарегистрировать ООО легально можно только в том случае, если учредители лично участвуют в процессе регистрации юридического лица. Наша компания заинтересована в том, чтобы наши клиенты были полностью осведомлены о существующей уголовной ответственности за регистрацию ООО, либо иной формы ведения бизнеса. Наши юристы помогут вам законно зарегистрировать фирму под ключ за две недели, это единственный надежный способ регистрации предприятий и организаций. Мы предостерегаем предпринимателей от «быстрой и удобной» покупки готовой фирмы, призывая регистрировать фирму законным и безопасным способом. Регистрация ООО (ликвидация предприятия) с помощью юристов нашей компании – гарантия легальной регистрации (ликвидации) юридических лиц, так как наша компания основывается на политике поддержки реального бизнеса и действует в рамках действующего законодательства.

Какая ответственность грозит за поддельную регистрацию?

Такие действия по подделке свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество являются уголовно-наказуемым деянием. Данное деяние должно квалифицироваться по статье 327 Уголовного кодекса РФ, при этом деяние может быть квалифицировано как по части 1, так и по части 3 данной статьи: Часть 1 устанавливает, что подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Субъектом данного вида преступления является непосредственно лицо, подделавшее свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество.

Читайте так же:  Нпо семейный капитал последние новости

Регистрация юридических лиц vs уголовная ответственность

Здравствуйте! В этой статье мы расскажем о фирмах-однодневках и их регистрации на подставное лицо. Сегодня вы узнаете:

  1. Для каких целей создаются фирмы-однодневки, их признаки и виды.
  2. Кого закон считает подставным лицом.
  3. Если вы стали подставным лицом ООО, чем это грозит и что можно предпринять.
  • Понятие подставного лица
  • Как понять, что на вас зарегистрировали ООО
  • Что делать, если на вас зарегистрировали фирму
  • Ответственность за регистрацию ООО на подставное лицо
  • Размышления о причинах распространенности однодневок
  • Что такое фирма-однодневка и для чего она нужна
  • Признаки фирмы-однодневки
  • Эволюция фирм-однодневок
  • Как государство борется с фирмами-однодневками

Невозможно рассматривать тему подставных лиц, не затронув проблему фирм-однодневок.

  • Есть ли ответственность за оказание услуг по регистрации ООО/ИП?
  • Несу ли я ответственность за регистрацию ООО с номинальным директором?

Вы можете получить ответ быстрее, если позвоните на бесплатную горячую линиюдля Москвы и Московской области: 8 499 705-84-25 Свободных юристов на линии: 9 Ответы юристов (3)

  • Все услуги юристов в Москве Раздел совместно нажитого имущества Москва от 15000 руб.

Ответственность за регистрацию ооо

  • Взять себе за правило никогда не подписывать никакие документы, не прочтя их до конца, включая пункты со звездочкой;
  • Беречь свой паспорт от посторонних посягательств.

Ответственность за регистрацию ООО на подставное лицо Закон карает как тех, кто использует фирмы-однодневки, так и тех, кто сыграл в них роль директора или учредителя.

Ответственность за поддельную регистрацию

В 2015 году эта цифра уменьшилась до 1 миллиона. На начало 2017 года речь идет уже о нескольких сотнях тысяч. В России развернулась нешуточная борьба с однодневками.
С легкой руки журналистов ее даже называют «генеральной уборкой» реестра юрлиц. Возможно, причина прогресса – в многоплановости борьбы и подключении нескольких структур.

Направление борьбы ФНС Усиление контроля на этапе регистрации фирмы.

Регистрация ооо на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

  • Принудительные работы до трех лет;
  • Запрет на занимание отдельных должностей;
  • Лишение свободы на срок до трех лет;

При определении меры наказания не играет роли ни тип поддельной регистрации (постоянная или временная), ни гражданство (российское или иностранное). Важно отменить, что при обнаружении преступления, к ответственности привлекается как оформивший поддельную прописку, так и собственник жилплощади, на которой её оформили.

Инфо Собственник жилплощали, в которой зарегистрировался правонарушитель, может избежать наказания и не привлекаться к ответственности, если выявится факт способствования раскрытию преступления. Например, если регистрирующийся оформил прописку без согласия собственника по фальшивым документам.

Фальшивая временная регистрация наказание

Итак, прежде подставными лицами могли считаться только те, кто введен в заблуждение для образования организации. То есть подразумевалось, что лицо преступным путем введено в заблуждение и не отдает себе отчет в том, что совершает противозаконное деяние, становясь учредителем или генеральным директором «фирмы-однодневки».
С 30 марта 2015 года подставными лицами считаются не только введенные в заблуждение лица, но и лица, данные о которых без их ведома были внесены в ЕГРЮЛ. Это означает, что теперь подставным лицом может быть признан человек, который вообще не знает, что данные о нем в качестве учредителя или директора содержатся в ЕГРЮЛ.

То есть, если человек подтвердит, что не подозревал о своем участии в организации, то уже можно будет говорить о наличии признаков состава преступления в действиях лиц, зарегистрировавших фирму с его участием.
То есть незаконное использование документов для создания юридического лица признавалось преступлением лишь в том случае, если юридическое лицо создавалось с целью совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями или сделками с имуществом. Доказать наличие подобной цели было весьма сложно. Теперь же цель незаконного использования документов значения не имеет.

Это означает, что любой, кто представит для регистрации фирмы чужой паспорт (например, купленный или найденный), может быть впоследствии осужден за это деяние. Вне зависимости от того, какие цели он преследовал, подавая в инспекцию на регистрацию чужие документы.

За незаконное использование документов предусмотрена следующая ответственность:

  • за представление документов или выдачу доверенности для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах — штраф в от 100 до 300 тыс.

Наказание за фальшивую регистрацию ооо

Привлечение к уголовной ответственности за подобное нарушение не предусмотрено. Внимание В центральной и северной столице за отсутствие регистрации нарушителя ожидает штраф в размере пяти-семи тысяч рублей.

Как избежать? Наказания за проживание не по месту проживания можно избежать, если:

  • Место фактического проживания гражданина и постоянной регистрации находятся в одном городе;
  • Место фактического проживания гражданина и постоянной регистрации располагаются в Москве и её области, Питера и его области;
  • Лицо без регистрации является близким родственником (ребенком, родителем, бабушкой или дедушкой, сестрой или братом, внуком) лицу, у которого проживает/снимает квартиру;В других случаях лицо без регистрации или с поддельной регистрацией привлекается к уголовной ответственности.

Регистрация юридических лиц VS уголовная ответственность

Добрый день, коллеги! До 2012 года ситуация с регистрацией юридических лиц носила достаточно хаотичный характер с позиции государственного контроля за данной процедурой. Что, несомненно, помогало создавать фирмы-однодневки, используемые для осуществления фиктивной деятельности или же для обналичивания денежных средств, ухода от налогов, получения незаконной налоговой выгоды. Существовала и вторая сторона данного явления – наличие в ЕГРЮЛ большого числа недействующих юридических лиц.

Кроме того, поскольку со стороны государства отсутствовал должный контроль за достоверностью сведений, вносимых в юридическом лице в ЕГРЮЛ, данное явление также позволяло проводить рейдерские захваты фирм, выводить имущество в свою пользу путем совершения мошеннических действий.

Однако, в конце 2011 года Федеральным законо м от 07.12.2011 № 419-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) был дополнен ст. 173.1 и 173.2, устанавливающими уголовную ответственность:

[1]

  • за незаконное образование юридического лица через подставных лиц (ст. 173.1 УК РФ);
  • за предоставление подставным лицом и приобретение у подставного лица документов для образования юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).
Читайте так же:  Группа допуска б4 служба в армии

Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» были внесены изменения в названные статьи УК РФ, которые расширили круг уголовно наказуемых обстоятельств использования подставных лиц в юридическом лице (например, купля-продажа доли в уставном капитале юридического лица, дарения или иного переоформления).

Статья 173.1 УК РФ предусматривает ответственность за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в регистрирующий орган сведений, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

При этом, под подставными лицами понимаются: учредители юридического лица или органами управления юридического лица, введенные в заблуждение или без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а также лица, являющиеся органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Таким образом, необходимо учитывать, что само по себе создание юридического лица (первичная регистрация, реорганизация) с использованием подставных лиц является уголовно наказуемым деянием, независимо от цели такого создания.

Что касается подставных лиц, то необходимо отметить, что под данную категорию попадают прежде всего номинальные директора, т.е. лица, которые формально находятся в ЕГРЮЛ в качестве директоров, получающие некоторое вознаграждение (либо без него), но реальные функции управления юридическим лицом не осуществляющие.

Аналогично касается и учредителей юридического лица, без ведома которых или же путем введения в заблуждение было зарегистрировано юридическое лицо.

То есть сам факт использования в регистрации юридического лица, включая смену учредителей, руководителей в данном юридическом лице, с использованием номинальных директоров, либо подставных учредителей, является основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Соответственно, такие процедуры как «альтернативная ликвидация» (когда в юридическом лице меняется руководство, учредители, а само лицо выводится в другой регион), также являются потенциально опасными и влекут риск наступления негативных правовых последствий.

Кроме того, необходимо обратить внимание на процедуру смены адреса места нахождения юридического лица, либо на предоставление сведений о месте нахождения юридического лица в случае государственной регистрации создания юридического лица.

Согласно п.2, п.3 Письма ФНС России от 25.06.2014 № СА-4-14/12088 регистрирующим органам предписано при выявлении ложных сведений об адресе месте нахождения юридического лица, направлять соответствующие материалы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в рамках ст. 170.1, 173.1, 173.2 УК РФ.

[3]

Таким образом, в настоящее время государство имеет определенные механизмы контроля и реагирования на случаи выявления фактов о нахождении юридических лиц по адресам массовой регистрации, либо о лицах, являющихся учредителями или номинальными директорами одновременно в нескольких юридических лицах. Повторюсь, что потенциально любая процедура создания юридического лица, любая процедура внесения сведений в ЕГРЮЛ, если данные действия сопряжены с использованием подставных лиц, будет являться основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Вопрос остается только с определением вины лица, осуществившего подготовку документов и подачу их на государственную регистрацию. Естественно вина учитывается только в форме прямого умысла. Поэтому, полагаю, что с большей долей вероятности компании, предоставляющие услуги по государственной регистрации юридических лиц, а также отдельных регистраторов достаточно сложно будет привлечь к уголовной ответственности по ст. 173.1 УК РФ.

Уголовный кодекс Российской Федерации также предполагает привлечение к ответственности по ст. 170.1 УК РФ – Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Данный состав преступления предполагает предоставление в регистрирующий орган подложных документов, т.е. содержащих преднамеренно искаженную информацию. Например, документы содержат поддельную подпись заявителя, либо поддельную удостоверительную надпись нотариуса.

Однако, представляется, что данные действия могут совершаться только лицами, умышленно занимающимися подобной деятельностью, т.е. имеющих прямой умысел на фальсификацию сведений ЕГРЮЛ об определенных юридических лицах. При этом, опять же цель такой фальсификации правового значения для привлечения к ответственности иметь не будет.

В завершении хотелось бы еще раз отметить, что для целей привлечения к уголовной ответственности достаточно факта использования в процессе регистрации юридического лица подставных лиц, либо внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах – например, смена руководителя юридического лица на номинального директора. Тоже самое справедливо и в случае привлечения к уголовной ответственности за фальсификацию сведений в ЕГРЮЛ – например, подделка протоколов общего собрания с целью перераспределения долей между учредителями, либо замены учредителей.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вторым определяющим фактором является доказывание правоохранительными органами прямого умысла в действиях всех лиц, причастных к государственной регистрации юридического лица с использованием подставных лиц, либо фальсификации сведений в ЕГРЮЛ.

Источники


  1. Правоведение. — М.: Норма, Инфра-М, 2013. — 432 c.

  2. Герасимова, Л.П.; Зубко, Ю.А. Шпаргалка по коммерческому праву; Аллель-2000, 2011. — 167 c.

  3. Наследственные споры. Судебная практика и образцы документов. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2018. — 816 c.
  4. Малеев, Ю.Н. Международное воздушное право: вопросы теории и практики; М.: Международные отношения, 2012. — 240 c.
  5. Марченко, М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах. Учебное пособие / М.Н. Марченко. — М.: Проспект, 2014. — 240 c.
Наказание за фальшивую регистрацию ооо
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here