Незаконный сбор денежных средств уголовная статья

Полезные советы на тему: "Незаконный сбор денежных средств уголовная статья". На страницах собрана полная информация по теме. Если возникнут вопросы или необходимо пояснение, то вы всегда можете обратиться к дежурному консультанту.

Незаконный сбор денежных средств уголовная статья

Некоторые проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2010. № 4 (8). С. 185–191.

  • Васильева Я. Ю. Легализация преступных доходов: вопросы квалификации и законодательной регламентации// Сибирский юридический вестник. 2013. № 4. С. 59–64.
  • Ляскало А. Н. Спорные вопросы соотношения предикатных преступлений и легализации преступных доходов // Законодательство. 2014. № 3. С. 51–57.
  • Фетисенкова Т. С. Уголовная ответственность за незаконное обналичивание денежных средств // Право: история, теория, практика: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2017 г.).

Глава 22. преступления в сфере экономическойдеятельности

  • Законно ли обналичивать денежные суммы со счетов?
  • Схемы и способы снятия наличных денег
  • Обналичивание средств через ИПать предпринимателей
  • Вывод денег по схеме через ООО
  • Повышение расходов
  • Начисление дивидендов
  • Оформление долгосрочного кредита
  • Вывод денег через подотчетных работников
  • Посредством дебетовых карт

Обналичка денег с банковских счетов в повседневной жизни происходит регулярно, начиная с тех маленьких сумм на счетах частных лиц, которые снимают свои деньги посредством банкомата.

[2]

Статьи 198 и 199 ук рф об обналичивании денежных средств

Поэтому и необходимость в проведении данного исследования прежде всего обусловлено значительной общественной опасностью и угрозами для Украины, которая заключается в высокой удельном весе наличной составляющей в структуре общей денежной массы, находящихся в обращении и, соответственно, возможностями преступников легализовать свои незаконные доходы, используя наличные средства. Под легализацией понимается придание добытым нечестным путем средствам вида правомерного владения.

Иными словами, лицо переводит преступно полученные деньги или иное имущество из неформальной, так сказать, теневой экономики в официальную. Признание дохода законным позволяет пользоваться финансами и прочими благами открыто [2].

Уголовный кодекс российской федерации

Главная Документы УК РФ Глава 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)

  • Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
  • Статья 170.

Незаконная обналичка денежных средств юридическими лицами

Посредством дебетовых карт Вывод со счетов денег через карты физических граждан делается путем приобретения действующих карт банка или оформление таких документов через сообщника — банковского сотрудника на несуществующие, просроченные документы или реквизиты умерших людей. Смысл действий заключается в дроблении сумм, снимаемых со счета.

Уголовная ответственность за незаконное обналичивание денежных средств

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации

  • Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр
  • Статья 171.3.

Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

  • Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
  • Статья 172. Незаконная банковская деятельность
  • Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
  • Статья 172.2.
  • Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

  • Статья 173. Утратила силу
  • Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
  • Статья 173.2.
  • Понятно, что по истечении долгого срока кредита придется вернуть кредитную сумму, но за такое время произойдет столько изменений, что стоимость средств обналички может существенно уменьшиться (например, из-за инфляции), да и сама фирма ООО может объявить себя банкротом. Вывод денег через подотчетных работников Такой способ является популярным среди предпринимателей и руководителей крупных ИПать предприятий.
    Организация ООО выдает заемные деньги физическому лицу. Средства предполагаются к возврату в конкретный оговоренный срок, их нужно провести обратно через кассу предприятия. Если такого не произошло, то подотчетное лицо при невозврате полученных денег платит налог с дохода. Чтобы не платить, руководитель оформляет следующий заем, который перекрывает сумму первого и погашает его, при этом указанные операции сточки зрения закона РФ абсолютно приемлемы.

    Незаконный сбор денежных средств уголовная статья

    Перед перечислением средств на однодневную фирму, ее директор перечисляет заработную плату фиктивным работникам. Участие множества дебетовых карт позволяет снять со счета наличных денег до 9–10 млн рублей.

    Процедуру можно повторять много раз, выводя большие суммы. Для участи в афере не всегда нужны липовые банковские карты, такие условия можно применить и к реальному физическому владельцу карты, но у него должно быть свидетельство ИПать.

    Какая ответственность предусмотрена законодательством РФ за незаконное обналичивание средств? Такой незаконный вывод денег через подставных или реальных участников, который уменьшает поступление в государственную или муниципальную казну, грозит при выявлении преступной схемы организаторам и непосредственным исполнителям ответственностью в соответствии со статьями УК РФ для юридических и физически лиц.

    Незаконный сбор денежных средств ук рф

    Что-то пошло не так

    Воспользуйтесь поиском, чтобы найти нужный материал

    Сделано в Санкт-Петербурге

    © 1997 — 2019 PPT.RU
    Полное или частичное
    копирование материалов запрещено,
    при согласованном копировании
    ссылка на ресурс обязательна

    Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях
    его функционирования в рамках Политики в отношении
    обработки персональных данных. Если вы не согласны,
    пожалуйста, покиньте сайт.

    Вы уверены, что хотите удалить используемое изображение и заменить его аватаром по умолчанию?

    Ужесточены санкции за нелегальные денежные операции

    Для борьбы с вывозом капитала за рубеж, обналичиванием и другими инструментами незаконного оборота денег законодатели увеличили санкции за совершение подобных преступлений. В Уголовном кодексе появились и новые нормы, например контрабанда денег или денежных инструментов.

    Новые возможности результатов ОРД
    Наряду с изложенным расширяются возможности использования результатов оперативно-разыскной деятельности. Ранее в силу, в основном скрытого характера, ее осуществления только по признакам совершенного преступления. Контролирующие органы в лице, например, налоговой службы не могли пользоваться наработками, получаемыми в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий. Новеллы закона «Об оперативно-разыскной деятельности» 3 позволяют налоговым инспекторам использовать результаты ОРД при реализации полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере государственной регистрации юридических лиц.

    Читайте так же:  Продажа квартиры с двумя собственниками

    Бенефициаров выведут из тени
    Также коснусь и еще одной новеллы, на это раз закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 4 , в который введено понятие «бенефициарного владельца». Таковым считается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Клиенты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, будут обязаны предоставлять этим организациям информацию о своих бенефициарах. Очевидно, что для реализации данной нормы на практике банковское сообщество должно понимать механизм и критерии сбора такой информации.

    Сноски:
    1 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596
    2 Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ
    3 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ
    4 Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ

    Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 сентября 2015 г. N ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств»

    Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 сентября 2015 г. N ВК-2227/08
    «О недопущении незаконных сборов денежных средств»

    В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся общеобразовательных организаций Минобрнауки России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации было направлено письмо от 13 сентября 2013 г. N НТ-885/08 «О комплексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся общеобразовательных организаций» и создан сервис обратной связи [email protected] для сообщений граждан.

    Вместе с тем, в адрес Минобрнауки России продолжают поступать жалобы о взимании денежных средств в общеобразовательных организациях на различные цели, в том числе на приобретение учебников и учебных пособий, нужды школы и прочие «добровольные пожертвования». Кроме того, по данным Следственного комитета Российской Федерации в некоторых субъектах Российской Федерации сохранилась практика незаконного взимания с родителей (законных представителей) учащихся общеобразовательных организаций денежных средств на ремонт зданий, оплату содержания службы безопасности, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, а также другие нужды.

    Минобрнауки России еще раз обращает внимание на то, что в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

    Согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации, относится к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.

    Таким образом, установление и взимание с родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций платы за оказываемые в пределах соответствующего федерального государственного образовательного стандарта образовательные услуги и иные мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета Российской Федерации, прямо противоречит законодательству Российской Федерации.

    Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» родители (законные представители) учащихся общеобразовательных организаций вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной организации, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе.

    Также обращаем внимание на то, что в соответствии со статьями 7 и 93 Федерального закона функции по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории, переданы для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

    Следовательно, органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере образования, обязаны реагировать на сообщения граждан о незаконных сборах денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся общеобразовательных организаций, проводить проверки по данным сообщениям и в рамках компетенции принимать исчерпывающие меры по пресечению и недопущению в дальнейшем незаконных действий.

    Дополнительно Минобрнауки России рекомендует актуализировать работу «горячей линии» по вопросам недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся общеобразовательных организаций.

    Памятка для родителей

    Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам право на общедоступность и бесплатность общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях.

    Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм материальной помощи в процессе обучения в образовательном учреждении не допускается.

    Если Вы по собственному желанию (без какого бы то ни было давления со стороны администрации, сотрудников образовательного учреждения, родительских комитетов, фондов, иных физических и юридических лиц) хотите оказать школе или детскому саду, где обучается (воспитывается) Ваш ребенок, благотворительную (добровольную) помощь в виде денежных средств, Вы можете в любое удобное для Вас время перечислить любую сумму, посильную для Вашего семейного бюджета, на расчетный счет учреждения.

    Вы должны знать!

    1. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) учащихся, воспитанников к внесению денежных средств, осуществлению иных форм материальной помощи со стороны администрации и работников образовательных учреждений, а также созданных при учреждениях органов самоуправления, в том числе родительских комитетов, попечительских советов в части принудительного привлечения родительских взносов и благотворительных средств.

    Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и является нарушением Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

    При оказании родителями финансовой помощи внесение денежных средств должно производиться на расчетный счет образовательного учреждения.

    Читайте так же:  Какие периоды указывать в заключительной бухгалтерской отчетности

    Согласно Гражданскому кодексу РФ договор пожертвования следует заключать в письменной форме в случаях, когда дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей, а также если договор содержит обещание дарения в будущем.

    Родители обучающихся (воспитанников) не обязаны финансировать деятельность по содержанию охране зданий образовательных учреждений, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса.

    Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, попечительский совет и прочие органы самоуправления образовательного учреждения, вправе принять решение о внесении (сборе) денежных средств только в отношении себя самих (членов комитета, попечительского совета), а не родителей всех детей, посещающих данное учреждение.

    2. Администрация, сотрудники учреждения, иные лица не вправе:

    — требовать или принимать от благотворителей наличные денежные средства;

    — требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на расчетный счет учреждения.

    3. Благотворитель имеет право:

    — в течение 10 дней со дня перечисления по доброй воле денежных средств на расчетный счет учреждения подать обращение в учреждение (по своему желанию — приложить копию квитанции или иного подтверждающего документа) и указать в нем целевое назначение перечисленных денежных средств;

    — получить от руководителя (по запросу) полную информацию о расходовании и возможности контроля за процессом расходования внесенных благотворителем безналичных денежных средств или использования имущества, предоставленного благотворителем учреждению;

    — получить информацию о целевом расходовании переданных учреждению безналичных денежных средств из ежегодного публичного отчета о привлечении и расходовании внебюджетных средств, который должен быть размещен на официальном сайте образовательного учреждения;

    — обжаловать решения, принятые в ходе получения и расходования внебюджетных средств, действия или бездействие должностных лиц в досудебном порядке и (или) в судебном порядке;

    — сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при принятии противоправных решений, действиях или бездействии должностных лиц по телефону «горячей линии» в Министерстве образования и науки Челябинской области (тел. (8351) 264-60-95, понедельник с 10.00 до 11.00) или телефонам «горячих линий» в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в контрольно-надзорные, правоохранительные органы.

    Уважаемые родители!
    Закон и государство на вашей стороне.
    Нет поборам!

    В адрес Минобрнауки России продолжают поступать жалобы о взимании в общеобразовательных организациях «добровольных пожертвований» (в частности, на приобретение учебников и учебных пособий, на нужды школы). Кроме того, по данным Следственного комитета РФ в некоторых регионах сохранилась практика незаконного взимания с родителей (законных представителей) учащихся денежных средств на ремонт зданий, оплату содержания службы безопасности, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса и др.

    В связи с этим Министерство еще раз обращает внимание на то, что родители (законные представители) учащихся вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной организации, в т. ч. вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе.

    Органы власти региона, осуществляющие госконтроль (надзор) в сфере образования, обязаны реагировать на сообщения граждан о незаконных сборах, проводить проверки по данным сообщениям и в рамках компетенции принимать исчерпывающие меры по пресечению и недопущению в дальнейшем незаконных действий.

    Дополнительно Министерство рекомендует актуализировать работу «горячей линии» по вопросам недопущения незаконных сборов.

    На федеральном уровне Министерством создан сервис обратной связи [email protected]

    Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 сентября 2015 г. N ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств»

    Текст письма опубликован в газете «Солидарность» от 25 ноября — 2 декабря 2015 г. N 44, в Бюллетене «Официальные документы в образовании», ноябрь 2015 г., N 33, в журнале «Вестник образования», ноябрь 2015 г., N 22

    Уголовная ответственность застройщика

    К нарушающим законодательство девелоперам применяются различные карательные меры – в основном административные и гражданско-правовые. Уголовная ответственность застройщика может наступить за нарушение 214 фз только при серьезных нарушениях закона, причинивших вред дольщикам – например при несвоевременной сдаче или строительстве аварийных домов. В этом случае защитой участников долевого строительства займутся следственные органы.

    Уголовная ответственность за обман дольщиков

    За незаконный сбор денежных средств с дольщиков застройщик может быть привлечен к уголовной ответственности на основании статьи 200.3 УК РФ. Для этого необходимо, чтобы застройщик собрал с дольщиков 3 миллиона рублей и более. За совершение такого преступления Уголовный кодекс предусматривает санкцию в виде лишения свободы на срок до 2 лет с последующим ограничением свободы на один год, либо без него. Может быть применено и более мягкое наказание в виде обязательных, принудительных или исправительных работ.

    Сумма полученных от участников долевого строительства средств свыше 5 миллионов рублей признается особо крупным размером. Наказание при этом также установлено в повышенном размере – до 5 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок до 2 лет. Вместо лишения свободы суд может приговорить виновных лиц к принудительным, обязательным или исправительным работам.

    Учитывая существующие цены квартир, основания для уголовного наказания могут появиться уже после 2-3 сделок, заключенных в нарушение 214 Федерального закона. Привлечены за обман дольщиков по статье 200.3 УК РФ могут быть как должностные лица застройщика (генеральный директор), так и владельцы строительной компании.

    [3]

    Видео (кликните для воспроизведения).

    При этом не требуется, чтобы средства были каким-либо нецелевым способом потрачены. Использование полученных денег на строительство дома не освободит виновных от наказания. Наказание наступит в связи с перечислением денег на счет строительной компании.

    Уголовная ответственность за нецелевое использование средств дольщиков

    Застройщик может израсходовать на незаконные цели деньги, которые до этого были правомерно собраны с граждан на строительство дома. Например, разрешение на строительство было получено, право заключать ДДУ не ограничено и т.п., но строительная компания пустила средства на другие цели (например, выплатила дивиденды своим учредителям или купила другие объекты недвижимости). В этом случае в ее действиях присутствует мошенничество (статья 159 УК РФ). Более серьезное наказание предусмотрено в случае, если потрачена не по назначению существенная сумма (свыше нескольких миллионов рублей). Такие незаконные действия строителей могут быть признаны мошенничеством в крупном или особо крупном размере.

    Уголовная ответственность за несвоевременную сдачу дома

    Состав мошенничества могут усмотреть также в случае, когда строительная компания собирает средства без намерения достроить дом. Отсутствие такого намерения не всегда легко доказать. Однако, если следственным органам это удастся, уголовная ответственность застройщика за несвоевременную сдачу дома наступит по части пятой статьи 159 Уголовного кодекса РФ – за преднамеренное игнорирование договорных обязательств. Как правило, мошенничества в стройке совершаются в крупном или особо крупном размере.

    Читайте так же:  Течет кровля в многоквартирном доме что делать

    Эта сумма сравнивается с суммой, которую застройщик незаконно получил от дольщиков или незаконно потратил.

    Другие причины для ответственности застройщика по УК РФ

    В зависимости от конкретного нарушения закона, к должностным лицам девелопера применяются также статьи УК РФ о растрате средств дольщиков (статья 160 УК РФ) или злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Например, если генеральный директор строительной компании, пользуясь своим должностным положением, лично взял деньги у дольщика и не донес их в кассу или на банковский счет, он может быть привлечен по этим статьям.

    Уголовная ответственность за строительство аварийного дома

    Бывает так, что дом достроен, но при этом требования к качеству строительных материалов и работ нарушены. Уголовная ответственность застройщика за строительство аварийного дома напрямую не установлена законодательством. Но его должностные лица все же понесут наказание, если в их действиях обнаружится состав другого преступления.

    Например, при обрушении дома, которое повлекло жертвы, виновные ответят за гибель людей (статья 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности») или за несоответствие требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

    К счастью, несмотря на проблемы в строительстве недвижимости, случаи уголовного преследования в долевом строительстве остаются относительно редкими по сравнению с общим количеством участников рынка.

    Зачастую преследование по УК РФ означает, что проект строительства многоквартирного дома завершен не будет, а дольщики перейдут в категорию обманутых.

    Поэтому информацию об ответственности должностных лиц застройщика за совершение преступлений нужно учитывать при покупке квартиры в строящемся доме. Если же ДДУ уже заключен, появление подобных сведений – серьезный повод проконсультироваться с юристом.

    [1]

    Неправомерный оборот средств платежей: практика, особенность применения и скрытые угрозы для предпринимателя

    Руководитель департамента по работе с финансовыми институтами юридической группы «АТЛАНТ», адвокат (Адвокатская палата Хабаровского края)

    специально для ГАРАНТ.РУ

    С середины 2015 года изменена диспозиция ст. 187 Уголовного кодекса («Неправомерный оборот средств платежей»), которая может существенно изменить подход предпринимателей к осуществлению расчетов с контрагентами в безналичной форме. Диспозиция ч. 1 указанной статьи в новой редакции предусматривает уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку с целью использования или сбыта поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    Вместе с тем, диспозиция ч. 1 ст. 187 УК РФ в предыдущей редакции, действовавшей до внесения изменений, предусматривала ответственность за изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. То есть, предыдущая редакция указанной статьи прямо не предусматривала уголовную ответственность за изготовление с целью использования или сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

    Предметом преступления выступают: кредитные карты, расчетные карты и иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами (платежные поручения, аккредитивы, платежные требования, инкассовые поручения).

    В настоящее время следственными органами предпринимаются попытки правоприменения данной статьи в разрезе привлечения к уголовной ответственности лиц за внесение заведомо ложных сведений в платежные поручения. Широкого распространения данная статья в рассматриваемом контексте пока не получила. Cуды, получив уголовные дела данной категории, стараются их вернуть прокурору.

    Практика применения данной статьи УК РФ следственными органами идет в следующем направлении. Нарабатывается материал и документируются факты внесения в платежные поручения, направленные в банк для списания и последующего перевода денежных средств на расчетный счет контрагентов, ложных сведений о целях расходования денежных средств (назначения платежа).

    Правоохранительные органы пытаются задокументировать и привлечь к уголовной ответственности за умышленное отражение в платежном поручении ложных сведений в назначении платежа. Например, недостоверный счет за оплату работ, которые фактически не выполнялись; акт выполненных работ, которые не выполнялись вообще либо выполнялись иными организациями, ИП; договор, без намерения его реального исполнения или в случаях, когда лицо, указанное в договоре, фактически его не подписывало.

    Это касается реальности оплаты товара (работ, услуг). То есть правоохранительные органы пытаются доказывать самостоятельный состав преступления, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств как незаконные операции с «иными платежными документами, не являющимися ценными бумагами». В свою очередь, налоговые органы, получив информацию от правоохранительных органов о фактах возбуждения уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ (в части незаконных операций с иными платежными документами), пытаются признать данные сделки мнимыми. Однако доводы налоговых органов арбитражными судами не принимаются, так как налоговики зачастую ссылаются на материалы уголовного дела в отсутствии приговора или решения суда по ч. 1 ст. 187 УК РФ, который мог бы иметь преюдициальное значение (постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 октября 2016 г. № 16АП-2700/2016).

    Наличие приговора суда по ст. 187 УК РФ способно повлечь целый шлейф последствий. У налоговых органов возникает реальная возможность «доначислить» юридическому лицу (предпринимателю) суммы налогов по данным сделкам, а впоследствии, при вступлении в силу решения налогового органа, следственным органам не составит труда возбудить и направить в суд уголовное дело по налоговому составу преступления в отношении руководителя компании (предпринимателя) (ст. 198-199 УК РФ), так как прямой умысел уже доказан в состоявшемся приговоре суда по ст. 197 УК РФ.

    УК РФ относит это деяние к категории средней тяжести (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и тяжких (ч. 2 ст. 187 УК РФ) преступлений, общественная опасность преступления заключается в том, что оно посягает на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов. Необходимо отметить, что наличие состава не зависит от суммы платежа.

    С учетом этого, не сложно спрогнозировать попытки широкого применения данной статьи правоохранительными органами.

    Предпринимателям же следует особенно осторожно относиться к осуществлению безналичных расчетов и тщательно подбирать контрагентов, так как даже доследственная проверка (не говоря уже о проведении мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела) существенно осложнит, а возможно и приостановит деятельность предприятия на неопределенное время.

    Как привлечь к уголовному делу НП УКП за незаконное сбору денежных средств за воду с жителей по тарифу 16.

    00 рублей за 1 куб с 2012 по 2016. По сей день.

    Здравствуйте. Подайте заявление в прокуратуру.

    Читайте так же:  Сроки составления акта о заливе квартиры

    Благодарю Вас за полезную консультацию!

    Похожие вопросы

    юрист Каравайцева Елена Александровна:

    Ответы на все вопросы зависят от документального оформления всех движений в отношении бизнеса. Машина также не понятно на кого оформлена.

    Какую статью в УК РФ присудят за обналичивание денег

    Преступные схемы, позволяющие получать незаконную прибыль, создаются и внедряются в практику постоянно. Еще в 90-е использовалось обналичивание денег, то есть незаконный вывод средств со счетов юрлиц. Несмотря на популярность методики отдельная статья в УК РФ, разбирающая правонарушение, не введена. Законодатель решил проблему иначе.

    Разберем, какая уголовная ответственность предусмотрена за обналичку, под какие статьи УК подпадает правонарушение. А также в чем таковое выражается и почему законодатель не выделил обнал в отдельную статью.

    Смысл обналички

    Правила оборота денег на счетах юрлиц и индивидуальных предпринимателей описаны в статьях ГК. К примеру, ст. 286 содержит норму об обязательном расчете контрагентов безналичным способом. Введена таковая, в том числе с целью осуществления контроля оборотов каждого отдельного предприятия, являющегося налогоплательщиком. Ведь сбор в бюджет исчисляется на основании оборота или прибыли.

    Незаконное обналичивание состоит в выводе денег из баланса фирмы. Без объективного обоснования операция является незаконной. Переводить деньги разрешено только для:

    • развития производства (контрагентам);
    • организации работы администрации;
    • выплаты дивидендов;
    • осуществления иных законных операций.

    Важно: каждая трата юрлица или индивидуального предпринимателя должна быть обоснована документально. Иначе проверяющие органы могут заподозрить обналичку денег.

    Распоряжение средствами компании так строго нормируется с тем, чтобы избежать укрытия таковых от налогообложения. После выплат в бюджет собственник может распределять прибыль любым образом. Правонарушители же пытаются вывести из поля зрения налоговой инспекции как можно больше денег. Способы, которыми проводится незаконное обналичивание, разнообразны. Рассмотрим самые популярные.

    Известные методы обналички

    Количество операций, проводимых фирмами в правовом поле, ограничено. На их основе строится механизм укрытия от налогообложения. Поэтому нелегальные финансовые операции (обнал) обычно маскируют под законные. Самыми распространенными являются следующие:

    • использование фирм-однодневок;
    • проведение средств через банки;
    • перевод индивидуальным предпринимателям;
    • выплата дивидендов;
    • привлечение средств маткапитала;
    • создание липовых контрагентов.

    Схема через фирмы-однодневки состоит в том, что участник рынка регистрирует иное предприятие на реальное лицо. С фирмой заключается договор на поставку товаров или услуг. На его основании переводятся средства. Деньги снимаются со счета, а фирма закрывается. Кроме того, бухгалтер сумму вносит в убытки предприятия. А это уменьшает базу налогообложения. В таковой ситуации могут привлечь к ответственности владельцев обоих предприятий. Сложность состоит в сборе доказательной базы, подтверждающей обналичку.

    Похоже по сути и форме на вышеописанное незаконное обналичивание денег фирмы через подставное предприятие. ИП или ООО регистрируется на «липовый» паспорт. То есть документ вполне реальный. Но принадлежит или умершему, или обворованному человеку. Мошенник переводит деньги со счета предприятия липовому контрагенту в рамках договора. Затем они снимаются и тратятся на собственные нужды. А поддельное ООО даже закрывать не требуется. Ведь оно оформлено на подложный паспорт.

    Банковские учреждения в преступных схемах используются только с согласия менеджеров. Без участия работника финансовой организации обналичивание денежных средств невозможно. Транзакции проводит специалист. Он старается перегнать сумму через счета большого количества банков, чтобы трудно было отследить операции. В настоящее время такие схемы используются довольно редко. Банковские транзакции контролируются крайне жестко. Кроме того, наказание в случае выявления махинаций настигнет и недобросовестного финансиста.

    Раньше преступники переводили незаконным способом деньги на счета физлиц. Но таковая операция требует документального оформления. К примеру, фирма может приобретать у людей материалы, информацию и иное. Операция оформляется на подставных лиц. Им за «товар» переводят деньги. Сумма, таким образом, дробится. А за небольшое нарушение уголовной ответственности преступник не подвергается. Чтобы его наказать за обналичивание, нужно доказать незаконность всех переводов, что не так просто.

    Следующая схема реализуется путем преступного сговора с индивидуальным предпринимателем. Организация (юрлицо) заключает с ИП договор об оказании услуг (чаще всего). Деньги отправляются на счет предпринимателя и делятся в оговоренных пропорциях. «Законность» операции подтверждается договором и актом выполненных работ. Контрагенты подписывают документы, считая себя в полной безопасности.

    Выплата дивидендов – это вполне законная операция. Но только в том случае, если они отчисляются с прибыли после уплаты налогов. Кроме того, акционеры также обязаны внести в бюджет взнос с доходов физических лиц. Преступной в данном случае является попытка уклониться от налогообложения. То есть дивиденды переводят физлицам без взимания с них взноса в казну.

    С 2009 года практикуется схема с маткапиталом. Обналичивание происходит путем оформления поддельной сделки купли-продажи жилого помещения. На основании договора ПФР перечисляет деньги, которые впоследствии снимаются со счета преступником.

    Существуют иные схемы обнала, они менее распространены. Но уже из вышеописанных примеров видно, что уголовные правонарушения подпадают под различные статьи УК. Поэтому законодатель решил не вводить отдельно нормы, описывающей обналичивание. Каждая отдельная нарушает норму, описанную в 22-й главе УК, посвященной описанию преступлений в экономической сфере.

    Любой сбор денежных средств является незаконным

    Уважаемые участники образовательных отношений!

    Содержание и обслуживание зданий, помещений и территорий Школы, техники, а также закупка материалов и оборудования для обеспечения учебного процесса, проводится за счет средств Школы.

    Любой сбор денежных средств является незаконным.

    При выявлении фактов сбора денежных средств прошу незамедлительно сообщать в адрес электронной почты Школы

    Незаконный сбор чужих денежных средств статья

    Что может быть за незаконное использование чужих денежных средств? За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.Как взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами? На первый взгляд это довольно простая и понятная схема – раз одно лицо пользуется деньгами другого лица и получает от этого определённую прибыль, то за это необходимо заплатить.

    Незаконное удержание денежных средств статья

    Второй — бездействие (например, когда лицо, которому было вверено имущество, заявляет законному собственнику, что оно сгорело в пожаре). Состав преступления в случае присвоения или растраты является материальным. Присвоение считается оконченным с того момента, когда права на владение вверенным имуществом перешли виновному лицу и оно начало совершать действия по обогащению собственности в свою пользу.
    Растрата считается оконченной с момента незаконного издержания вверенного имущества.

    Читайте так же:  Нужно ли узаконивать пристройку к частному дому

    Присвоение денежных средств статья ук рф

    Основаниями для них служат:

    • гражданско-правовые договоры (хранения, перевозки, аренды);
    • служебные или трудовые отношения;
    • специальные полномочия.

    Если у лица не было полномочий на владение собственностью, она была передана под охрану или под присмотр случайному человеку, то имущество не признается вверенным. Тайное хищение в таком случае квалифицируется по статье 158 уголовного кодекса РФ. Таким образом, существенное отличие присвоения от воровства заключается в том, что преступник не изымает собственность у владельца, а обретает права на нее на законных основаниях.

    Присвоение и растрата имущества — преступления, которые осуществляются двумя путями. Первый способ — совершение определенного действия (например, когда виновный использует собственность, которая была передана ему на хранение).

    Присвоение и растрата чужого имущества, денежных средств по статье 160 ук рф

    Советы юриста Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте вопрос юристу. Ваше имя: Ваш город: Номер телефона: Ответить на вопрос Войдите, чтобы написать ответ Войти на сайт Войдите на сайт Чтобы получать уведомления о новых вопросах в разделе Войти Не нашли ответа? Задайте вопрос юристу! © 2011-2018 MegaLaw.ru — Бесплатные консультации юриста. Вопросы и ответы MEGALAW.RU КОМПАНИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ Никакая информация на сайте не является публичной офертой.

    Использование чужих денежных средств

    Незаконное пользование денежными средствами

    Бесплатная юридическая консультация Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 3.Присвоение денежных средств статья ук рф оформляет документацию и в отдельных случаях выплачивает страховое возмещение (в пределах установленных лимитов ). В соответствии со ст.

    Статья 160 ук рф — присвоение или растрата

    Оглавление:

    • Использование чужих денежных средств
    • Статья 395
    • Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами
    • Что может быть за незаконное использование чужих денежных средств?
    • Как взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами?
    • Получите Курс Как погасить кредиты, если нечем платить!
    • Использование чужих денежных средств
    • Как сделать расчет процентов по ст
    • Расчет процентов по 395 ГК РФ
    • Расчет суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьёй 395 Гражданского кодекса Российской Федерации

    Использование чужих денежных средств При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.

    Незаконный сбор чужих денежных средств статья

    Ответ от 2 ответа[гуру]Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Что может быть за незаконное использование чужих денежных средств? Что может быть за незаконное использование чужих денежных средств? метки: Использование Сбережения Какой процент неустойки взымается за пользование чужими средствами? В течении какого времени по закону страховая должна перечислить выплату по ОСАГО? Спасибо. Спасибо как правильно дать в долг, какие документы для этого оформляются? Пример искового заявления на арендодателя.

    [1]

    На практике же взыскать по суду проценты за использование денежных средств другими людьми довольно сложно. Во-первых, необходимо однозначно доказать суду, что факт пользования деньгами действительно имел место и соответственно были нарушены права истца.Получите Курс Как погасить кредиты, если нечем платить! Ответственность за неисполнение денежного обязательства 1. За пользование чужими денежными вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

    Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского на день исполнения обязательства или его соответствующей части. Использование чужих денежных средств 1 ст. 395 ГК РФ).
    Прежде всего следует отметить одно существенное отличие – кража является сама по себе хищением, заключающимся в присвоении не своего имущества, но скрытым деянием, то есть до самого преступления она не находилась в использовании обвиняемым и не была (на основании договора и т.д.) вверена ему;

    • Отличие от мошенничества. Мошенничество, как и рассматриваемые нами виды преступления, заключается в незаконном переходе в пользование чужого имущества, однако действия, которые могут быть совершены для этого, больше связаны с незаконным оформлением документов, сделок и прочих договоренностей.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Если законом или соглашением сторон предусмотрена обязанность должника уплачивать неустойку (пени) при просрочке исполнения денежного обязательства, кредитор вправе предъявить требование о применении либо этой неустойки, либо процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 6 постановления Пленумов ВС и ВАС N 13/14). Исключение должна составлять штрафная неустойка, взимаемая сверх понесенных убытков, а стало быть, и сверх процентов взыскиваемых за неправомерное пользование чужими денежными средствами. 9. Уплата процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами является мерой гражданско-правовой ответственности.
    Поэтому взыскание этих процентов должно осуществляться в соответствии с общими правилами о гражданско-правовой ответственности, в частности, с соблюдением правил, содержащихся в ст. 401 ГК (см.

    Источники


    1. Конституционное право зарубежных стран; АСТ, Сова — Москва, 2010. — 160 c.

    2. Малько, Александр Васильевич Теория государства и права в вопросах и ответах. Учебно-методическое пособие / Малько Александр Васильевич. — М.: Дело, 2016. — 445 c.

    3. Баскакова, М. А. Толковый юридический словарь бизнесмена (англо-русский, русско-английский) / М.А. Баскакова. — М.: Контракт, 2007. — 560 c.
    4. Историческая наука и методология истории в России XX века. — М.: Северная Звезда, 2016. — 415 c.
    Незаконный сбор денежных средств уголовная статья
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here